Connaître son entreprise et vérification du vendeur
Vendez en toute confiance, restez protégé !
Politique de vérification et d’identité des vendeurs de Fruugo
Chez Fruugo, nous nous engageons à maintenir un marché mondial sûr, sécurisé et fiable pour les consommateurs et les entreprises.
Pour ce faire, tous les vendeurs, actuels et potentiels, doivent se soumettre à une procédure de vérification « Connaître son entreprise » (KYB).
Ainsi, nous garantissons que nous collaborons uniquement avec des entreprises légitimes, traçables et conformes à la réglementation.
Pourquoi Fruugo effectue des vérifications KYB
- Prévenir la fraude, la criminalité financière et l’utilisation abusive de la plateforme.
- Se conformer aux réglementations internationales, notamment la loi sur les services numériques (2023) et les lois anti-blanchiment d’argent (LCB).
- Garantir un marché transparent et responsable pour les consommateurs.
Informations que nous recueillons auprès des vendeurs
Comment nous vérifions les vendeurs
Nous collaborons avec des fournisseurs de vérification tiers de premier plan pour confirmer :
Identité commerciale et statut commercial
Administrateurs et bénéficiaires effectifs ultimes (UBO)
Exposition aux risques, par exemple sanctions, antécédents de fraude
Solvabilité des entreprises
Documentation d'identité et reconnaissance faciale (dans les juridictions à haut risque)
Pièce d'identité officielle, justificatif de domicile ou document financier
Surveillance continue
Once onboarded, we continue to monitor sellers for:
Changements de statut de l'entreprise
Sanctions ou médias défavorables
Activité ou tendances de vente inhabituelles
Engagement envers l'équité et la transparence
Fruugo applique ses politiques KYB de manière cohérente et conforme aux lois sur la protection des données, telles que le RGPD. Nous stockons les données des vendeurs en toute sécurité et ne les partageons qu’avec des prestataires de conformité de confiance ou les autorités compétentes, lorsque cela est requis.
Pour toute question concernant votre statut de vérification, veuillez contacter votre gestionnaire de compte Fruugo ou envoyer un e-mail à : [email protected]
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier tout compte vendeur sur la base de nouvelles informations relatives aux risques.
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