Conozca su negocio y verificación del vendedor
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Política de identidad y verificación de vendedores de Fruugo
En Fruugo, nos comprometemos a mantener un mercado global seguro y confiable para consumidores y empresas.
Para lograrlo, todos los vendedores, tanto potenciales como actuales, deben someterse a un proceso de verificación de identidad (KYB).
Esto garantiza que solo trabajamos con entidades comerciales legítimas, rastreables y que cumplen con la normativa.
¿Por qué Fruugo realiza verificaciones de KYB?
- Para prevenir el fraude, los delitos financieros y el uso indebido de la plataforma.
- Para cumplir con las regulaciones globales, incluida la Ley de Servicios Digitales (2023) y las leyes contra el lavado de dinero (ALD).
- Para garantizar un mercado transparente y responsable para los consumidores.
Información que recopilamos de los vendedores
Cómo verificamos a los vendedores
Trabajamos con proveedores de verificación externos líderes para confirmar:
Identidad comercial y estatus mercantil
Directores y beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés)
Exposición al riesgo, por ejemplo, sanciones, historial de fraude.
Solvencia empresarial
Documentación de identidad y reconocimiento facial (en jurisdicciones de alto riesgo)
Documento de identidad emitido por el gobierno, comprobante de domicilio o documentación financiera.
Monitoreo continuo
Once onboarded, we continue to monitor sellers for:
Cambios en el estado de la empresa
Sanciones o medios de comunicación adversos
Actividad o patrones de ventas inusuales
Compromiso con la equidad y la transparencia
Fruugo aplica sus políticas KYB de forma coherente y en consonancia con las leyes de privacidad, como el RGPD. Almacenamos los datos de los vendedores de forma segura y solo los compartimos con proveedores de cumplimiento normativo de confianza o autoridades legales cuando es necesario.
Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su verificación, póngase en contacto con su gestor de cuenta de Fruugo o envíe un correo electrónico a: [email protected]
Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar cualquier cuenta de vendedor en función de nueva información sobre riesgos.
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Fruugo no cobra ninguna comisión por publicar anuncios. Los socios de integración u otros servicios de terceros pueden tener sus propias tarifas.